ข่าวสารกรุงเทพฯ

เบื้องหลัง! จับไทย-จีน 26 ราย อ้างร้านทอง AURORA หลอกลงทุนทองคำ 1,200 ล้าน


ข่าวด่วน ตำรวจสอบสวนกลาง CIB รวบแก๊งปลอมเพจร้านทองชื่อดัง เงินหมุนเวียนพันล้าน แถลงวันนี้เมื่อเวลา 11.00 น.

 สรุปดังนี้

1. คดีนี้กลุ่มมิจฉาชีพ ทำเพจปลอม โดยใช้ โลโก้ ของห้างทอง AURORA
2. หลอกให้ผู้เสียหายลงทุน เพื่อรับผลตอบแทนสูง 20-30%
3. ต่อมาทางตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ได้สืบสวน จนสามารถจับกุมคนร้ายได้ รวม 26 ราย มีทั้งคนจีนและคนไทย
4. พบเงินหมุนเวียนกว่านับพันล้าน หรือราว 1,200 ล้านบาท 

เบื้องหลัง! จับไทย-จีน 26 ราย อ้างร้านทอง AURORA หลอกลงทุนทองคำ 1,200 ล้าน  

อัปเดต แก๊งหลอกเทรดหุ้นร้านทอง พบเงินหมุนเวียนกว่า 1,200 ล้าน

วันที่ 31 ตุลาคม 2566 ที่ชั้น 2 อาคารประชาอารักษ์ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. พร้อมด้วย พล.ต.ต.พุฒิเดช บุญกระพือ ผบก.ปอศ. , พ.ต.อ.พัฒนา ฉายาวัฒน์, พ.ต.อ.จักรกริช เสริบุตร รอง ผบก.ปอศ. , พ.ต.อ.วิจักขณ์ ตารมย์ ปฏิบัติราชการ รอง ผบก.ปอศ. , พ.ต.อ.ธีรภาส ยั่งยืน ผกก.3 บก.ปอศ. , พ.ต.ท.ณธัชพงศ์ สินสิริยานนท์ รอง ผกก.3 บก.ปอศ. ร่วมกันแถลงผลปฏิบัติการ “CIB Anti Online Scam : ขุดรากแก๊งปลอมเพจ หลอกชวนเทรดหุ้น” หลังนำกำลังเข้าตรวจค้น 21 จุดเป้าหมาย ในพื้นที่ 8 จังหวัด

สามารถจับกุมกลุ่มผู้ต้องหาได้จำนวน 26 ราย ในจำนวนนี้มี 4 ราย ที่ทำหน้าที่เป็นผู้สั่งการ หรือ จัดอยู่ในระดับหัวหน้า

พล.ต.ท.จิรภพ กล่าวว่า สำหรับรูปแบบแผนประทุษกรรมของคนร้ายกลุ่มนี้ จะทำการปลอมเพจเฟซบุ๊กร้านทองออโรร่า ขึ้นมา ก่อนโพสต์ชักชวน ผู้คนให้นำเงินมาร่วมลงทุนเทรดหุ้น อ้างกำไรร้อยละ 20-30 ของเงินลงทุน ซึ่งแท้จริงแล้วผลกำไรต่างๆ เป็นเพียงแค่ตัวเลขที่สร้างขึ้นมา เพื่อดึงดูดใจจากเหยื่อ แต่ไม่สามารถถอนออกมาเป็นตัวเงินได้

เบื้องหลัง! จับไทย-จีน 26 ราย อ้างร้านทอง AURORA หลอกลงทุนทองคำ 1,200 ล้าน

หากใครจะถอนเงิน กลุ่มคนร้ายก็จะอ้างเงื่อนไขต่างๆ ขึ้นมา เช่น ต้องเสียภาษี ต้องวางการันตรี หรือ เงื่อนไขอื่นๆ มากมาย จนทำให้เหยื่อไม่สามารถถอนเงินได้ ก่อนจะตัดขาดการติดต่อ หรือ เชิดเงินทั้งหมดหนีไป ที่ผ่านมามีผู้หลงเชื่อตกเป็นเหยื่อจำนวนมาก

เปิดเบื้องหลังและการจับกุมหลอกเทรดหุ้นร้านทอง

หลังทราบเรื่อง จึงสั่งการให้ ตำรวจ กก.3 บก.ปอศ. จัดกำลังลงพื้นที่สืบสวนตรวจสอบ จนทราบตัวกลุ่มคนร้าย ก่อนรวบรวมพยานหลักฐานออกหมายจับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 50 ราย นำมาสู่การเปิดปฏิบัติการดังกล่าว สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้จำนวน 26 ราย ในจำนวนนี้มีหัวหน้าแก๊งหรือผู้ต้องหาระดับสั่งการ 4 ราย เป็นชาวจีน

เบื้องหลัง! จับไทย-จีน 26 ราย อ้างร้านทอง AURORA หลอกลงทุนทองคำ 1,200 ล้าน

พร้อมตรวจยึดเงินในบัญชีคริปโตจำนวน 28 ล้าน สมุดบัญชีธนาคาร ซิมการ์ด คอมพิวเตอร์ ที่ใช้ในการกระทำผิดหลายรายการ นอกจากนี้จากการตรวจสอบเส้นทางการเงินขบวนการดังกล่าว

พบมีเงินหมุนเวียนกว่า 1,200 ล้านบาท อยู่ระหว่างการขยายผล เพื่อดำเนินคดีเกี่ยวกับการฟอกเงินอีก 1 คดี

เบื้องหลัง! จับไทย-จีน 26 ราย อ้างร้านทอง AURORA หลอกลงทุนทองคำ 1,200 ล้าน

พ.ต.อ.ธีรภาส กล่าวว่า ผู้ต้องหากลุ่มนี้มีการทำกันเป็นขบวนการ แบ่งหน้าที่กันทำอย่างชัดเจน อาทิ คนจัดหาซื้อเพจ คนโพสต์ข้อความชักชวน คนติดต่อพูดคุยกับเหยื่อ คนสอนเทรดหุ้น บัญชีม้า คนแปลงทรัพย์สิน โดยมีนายทุนชาวจีนเป็นผู้อยู่เบื้องหลัง ว่าจ้างคนไทยเป็นนอมินีเปิดบริษัทขึ้นมาบังหน้า 3 บริษัท 

เบื้องหลัง! จับไทย-จีน 26 ราย อ้างร้านทอง AURORA หลอกลงทุนทองคำ 1,200 ล้าน

เส้นทางการเงิน

จากแนวทางสืบสวนพบว่า เมื่อมีเหยื่อหลงเชื่อนำเงินมาร่วมลงทุน เงินของเหยื่อจะถูกโอนไปยังบัญชีม้าคนไทย ซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด 3 แถว ก่อนจะถูกโอนต่อเข้าสู่บัญชีม้าแถวที่ 4 เป็นบัญชีคนต่างชาติ เพื่อรวบรวมเงิน แล้วนำไปแปลงเป็นทรัพย์สินต่างๆ 3 รูปแบบ

1. สั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศแล้วส่งไปที่ ประเทศกัมพูชา ลาว เพื่อขายกลับมาเป็นเงินสด
2. แปลงเป็นเงินสกุลดิจิตอลคริปโต
3. การแปลงเป็นอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ 

เบื้องหลัง! จับไทย-จีน 26 ราย อ้างร้านทอง AURORA หลอกลงทุนทองคำ 1,200 ล้าน

โดยมีบริษัทนอมินีทั้ง 3 แห่ง คอยบริหารจัดการ ซึ่งจากการตรวจสอบ พบไม่มีการดำเนินกิจการอยู่จริง แต่กลับมีเงินหมุนเวียนนับพันล้านบาท สำหรับผู้ต้องหาทั้งหมดจำนวน 26 คนที่จับกุมตัวได้นั้น จากการสอบสวนเบื้องต้น มีบางส่วนให้การภาคเสธ และ บางส่วนยังคงให้การปฏิเสธ

เบื้องหลัง! จับไทย-จีน 26 ราย อ้างร้านทอง AURORA หลอกลงทุนทองคำ 1,200 ล้าน

พล.ต.ท.จิรภพ กล่าวอีกว่า ปกติแก๊งคอลเซ็นเตอร์จะมีฐานที่ตั้งอยู่ในแถบประเทศเพื่อนบ้าน เพราะแผนประทุษกรรมหลอกลวงเงินจะเน้นการใช้โทรศัพท์เป็นหลัก ต่างจากแก๊งนี้ที่มีฐานที่ตั้งอยู่ในไทย เพราะไม่ได้ใช้โทรศัพท์ ส่วนผู้ต้องหาระดับบอสทั้ง 4 รายที่จับกุมตัวได้นั้น

เบื้องหลัง! จับไทย-จีน 26 ราย อ้างร้านทอง AURORA หลอกลงทุนทองคำ 1,200 ล้าน

เราได้สืบสวนเฝ้าติดตามมาโดยตลอด ทราบว่าไปมาเข้าออกประเทศไทยบ่อยครั้ง จึงรอจังหวะที่เจ้าตัวกลับเข้ามาในประเทศไทยแล้วรวบรวมพยานหลักฐานขออำนาจศาบออกหมายจับจนจับกุมตัวได้ดังกล่าว

เบื้องหลัง! จับไทย-จีน 26 ราย อ้างร้านทอง AURORA หลอกลงทุนทองคำ 1,200 ล้าน

ผบช.ก. กล่าวต่อว่า สำหรับผู้ต้องหาคนไทยที่อยู่ร่วมในขบวนการดังกล่าวส่วนใหญ่ จะเป็นบัญชีม้า เลขา และ นอมินีกรรมการบริษัทต่างๆ

พร้อมกันนี้ยังเตรียมขยายผล ตรวจสอบกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ของบริษัทนอมินีทั้ง 3 แห่งเหล่านี้ด้วย ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่

นอกจากนี้อยากฝากทิ้งท้ายไปถึงประชาชนทั่วไปที่มีความคิดอยากหาธุรกิจลงทุนต่อยอด ว่าการลงทุนที่จะได้ผลกำไร หรือผลตอบแทนสูง ลักษณะนี้ไม่มีอยู่จริงเป็นไปไม่ได้ ดังนั้นการลงทุนทุกอย่างต้องใช้วิจารณญาณคิดไตร่ตรองให้ดี อย่าหลงเชื่ออะไรง่ายๆ



Source link